Глава криптобіржі Binance Чанпен Чжао (Фото:Tapchibitcoin) Найбільша криптобіржа світу Binance переживає нелегкі часи. Американський регулятор подав на неї до суду, менеджмент піймали на брехні про роботу в Китаї, а аналітики з’ясували, що біржа проводить донати на російську армію. Комісія з торгівлі товарними фʼючерсами США (CFTC) 27 березня подала позов проти Binance Holdings Ltd та її гендиректора Чанпена Чжао. У позові йдеться про порушення біржею правил торгівлі деривативами, пише Bloomberg.
Регулятор заявив, що Binance ще багато років тому була зобов’язана зареєструватися належним чином, однак не зробила цього. У позові йдеться, що криптобіржа «нехтувала чинними федеральними законами, сприяючи розширенню клієнтської бази Binance у США, тому що це було для неї вигідно».
CFTC також стверджує, що біржа не змогла запровадити ефективну програму боротьби з відмиванням грошей та гарантувати ідентифікацію клієнтів. Крім цього, принаймні станом на травень 2022 року компанія не подала у США жодного звіту про підозрілу діяльність.
В ефірі CNBC голова CFTC Ростін Бенам зазначив: дії Binance є явним випадком ухилення від закону, і влада США мала «втрутитися агресивно і якнайшвидше».
За його словами, Binance чітко інформувала клієнтів про методи ухилення від контролю активності за допомогою VPN та ігнорувала нормативні вимоги. Бенам додав, що CEO Binance Чанпен Чжао контролював це, і є «чіткі документи» про намір обійти закон.
У Binance відповіли, що «скарга, подана CFTC, є несподіваною, оскільки ми співпрацюємо з CFTC понад два роки». Крім цього, у компанії підкреслили, що на платформі немає активних користувачів із США. Вони розповіли, що блокують вхід на платформу з будь-якої IP-адреси в США та блокують всіх громадян США, незалежно від місця знаходження.
Але за даними CFTC, документи Binance за серпень 2020 року показали: платформа заробила $63 млн на комісії від транзакцій з деривативами, і близько 16% її рахунків були ідентифіковані як утримувані клієнтами зі США.
Після того, як стало відомо про позов, у Binance спостерігався чистий відтік у розмірі $2,1 млрд із блокчейну Ethereum, повідомляє Wall Street Journal.
Binance спостерігала й більші відтоки в минулому. Наприклад у лютому, після того, як регулятори штату Нью-Йорк оголосили про заборону на новий випуск стейблкойнів BUSD під брендом Binance.
Речниця компанії сказала, що на біржі завжди «більш ніж достатньо коштів для виконання запитів на виведення». Крім цього, за її словами, приплив і відтік швидко стабілізувався.
Претензії є не лише у CFTC